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跃飞新材：投资者关系管理制度

发布时间：

2024-12-08

　　（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外◆■★■◆，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息★◆■◆。

　　第二条投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。

　　第五条公司的投资者关系管理工作应客观、真实■◆◆◆◆■、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

　　第十条公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，具体负责公司投资者关系管理事务。公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作★★◆★，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

　　（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动■◆◆★■■。

　　（四）公共关系◆■◆■★：建立和维护与监管部门、证券交易所、全国中小企业股份转让系统、行业协会、媒体等相关部门良好的公共关系；

　　（五）媒体合作◆◆：加强与财经媒体的合作关系，引导媒体对公司的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访报道；

　　（五）高效低耗原则◆■◆。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率★■★★★，降低沟通成本。

　　第十四条董事会秘书办公室应当以适当方式对全体员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人、各分（子）公司负责人进行投资者关系管理相关知识的培训。在开展重大的投资者关系促进活动时，还应当举行专门的培训活动■■。公司可聘请专业的投资者关系工作机构协助实施投资者关系工作★◆■★■。

　　第七条除非得到明确授权，公司董事、监事、高级管理人员和其他员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。

　　（二）具有良好的知识结构★★◆★■，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制；

　　第十六条公司与投资者之间发生纠纷的，可以与投资者协商解决◆◆■、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向公司所在地的仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼★★■◆■■。

　　第八条投资者关系管理工作的对象包括■★★◆◆★：公司股东（包括现时的股东和潜在的股东）◆■■★◆、基金等投资机构◆■★、证券分析师及行业分析师、财经媒体及行业媒体等传播媒介、投资者关系顾问★◆、监管部门及其他相关的境内外相关人员或机构。

　　（一）公司的发展战略■■★◆，包括公司的发展方向★★■★、发展规划、竞争战略和经营方针等◆◆★■★■；

　　（三）公司依法可以披露的经营管理信息■★★■◆，包括生产经营状况◆★◆■、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

　　第十七条本制度与有关法律、法规、规范性文件的规定不一致的★◆◆◆◆，以有关法律◆◆★★、法规和规范性文件的规定为准■★★◆◆★。

　　第十二条董事会秘书办公室为投资者关系管理职能部门■■◆◆■★，具体履行投资者关系管理工作的职责，主要包括：

　　（六）网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询★■◆■◆；

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整■★★◆◆，没有虚假记载■★、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任■◆■◆。

　　（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露★◆■■★◆。

　　第一条为了进一步加强芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称◆★“投资者◆★■”）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化★◆★★，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律◆■◆◆、法规、规范性文件以及《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司章程》等制度的有关规定，结合公司实际情况★■■★，制定本制度■◆。

　　（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观■★★★■、真实和准确★■■◆◆★，避免过度宣传和误导■■◆★◆★。

　　（一）信息披露与沟通■◆■◆★：根据法律、法规◆◆◆、挂牌规则的要求和投资者关系管理的相关规定及时◆■★◆★、准确地进行信息披露；根据公司实际情况，通过举行说明会及路演等活动，与投资者进行沟通；通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；

　　第十五条董事会秘书办公室应当尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通，并借助互联网等快捷手段■■，提高沟通效率、降低沟通成本。

　　（一）促进公司与投资者之间的良性关系★■◆■■■，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；

　　第九条投资者关系管理的工作内容◆★◆★◆◆，在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要内容包括：

　　（四）公司依法可以披露的重大事项◆★◆，包括公司的重大资产重组、收购兼并、对外投资、对外担保◆◆★★★★、重大合同、关联交易■◆★■◆、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

　　（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门◆★◆★★、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称★■■“全国股转公司”）对挂牌公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密★◆，一旦出现泄密的情形■◆，公司应当按有关规定及时予以披露。

　　（七）危机处理：在诉讼、仲裁■★◆◆◆■、重大重组★◆、关键人员的变动、盈利大幅度波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案；

　　第十一条董事会秘书需持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

　　芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司（以下简称★◆◆“公司◆■◆”）于 2024 年 8 月28日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于制定的议案》，议案表决结果：同意 5 票◆■；反对 0 票★■■◆■◆；弃权 0 票。上述议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

　　（一）对公司有全面了解，包括产业、产品、技术、流程■★◆◆、管理、研发、市场营销、财务、人事等各个方面，并对公司的发展战略和发展前景有深刻的了解；

　　第六条公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

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